Національний банк змінив вимоги щодо використання банками індикаторів підозрілих фінансових операцій.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Незалежної асоціації банків (НАБУ).
Як повідомляє НАБУ, відповідні зміни були ініційовані на недавній спільній нараді між представниками банків-членів асоціації та Національного банку і враховані листом регулятора від 29 січня №25-0005/8349 “Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій”.
Зокрема, були враховані пропозиції по виключенню з переліку підстав для перевірки документів про фінансові операції та їх учасників надання згоди на обслуговування операцій за договором для отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів.
Як пояснила виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова, даним листом НБУ удосконалив процедуру з перевірки фінансових операцій, таким чином, зробивши її більш зрозумілою для підрозділів банків, відповідальних за валютний контроль і фінансовий моніторинг.
Нагадаємо, наприкінці грудня Національний банк посилив для банків операції з купівлі валюти і її перерахування за кордон.
Залишити відповідь